Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 3, 2016

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2016-003

北京动力源科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次 会议通知于 2016 年 1 月 29 日通过书面形式送达每位监事，会议于 2016 年 2 月 3 日 13：00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司会议室以现场方式召开， 公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事黄海先生召集和主持，吴永利、 殷国森出席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，就配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制 定了填补即期回报的措施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公 司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障公司填补被摊薄即期 回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员 对公司配股摊薄即期回报采取填补措施作出了相关承诺。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案》 根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，以及《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 的要求，公司董事会制定了《北京动力源科技股份有限公司配股预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 3 日