Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2015

May 8, 2015

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-015

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2015 年 4 月29 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2015 年5 月8 日以通讯表决 方式召开。本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《公 司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9 票同意，0 票反对，0 票 弃权通过）：

审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 2.4 亿元综合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案》

根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不 超过2.4 亿元人民币综合授信，授信期限为三年，以公司自有的位于丰台科技园 区星火路8 号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用2005 第000815 号，使用 权面积9308.65 平方米）及地上建筑物（房产证号：X 京房产证丰字第096865 号，建筑面积14662.85 平方米）作为授信抵押。同时公司股东何振亚先生及其 夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证，保证期限三年。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2015 年5 月8 日