Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-012

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2015 年 4 月14 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2015 年4 月24 日上午9:00 在北京市丰台区科技园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事 何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、宋华、陈际红亲自出席会议 并表决，独立董事刘玉平因出差委托独立董事宋华代为出席会议并表决，公司监 事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符 合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票 弃权通过）：

（一）、审议通过了公司2015 年第一季度报告和报告摘要

（二）、审议通过了关于设立子公司暨对外投资的议案

公司拟在青海民和出资设立青海民和动力源余热发电有限公司（暂定名，以 工商部门核准的名称为准），注册资本4,000 万元，公司以现金出资4,000 万元， 占注册资本的100%，主要从事余热电站的建设、运营和维护。以上内容以工商 部门核准为准。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2015 年4 月27 日