Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2015-004

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2015 年 4 月3 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2015 年4 月15 日上午9:00 在北京市丰台区科技园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事 何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平、宋华亲自出席会议 并表决，独立董事陈际红因出差委托独立董事刘玉平代为出席会议并表决，公司 部分监事和高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开 符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票 弃权通过）：

• （一）、审议通过了《公司2014 年年度报告和报告摘要》

• （二）、审议通过了《2014 年董事会工作报告》

• （三）、审议通过了《2014 年总经理工作报告》

• （四）、审议通过了《2014 年财务决算报告》

• （五）审议通过了《审计委员会2014 年度履职情况报告》

• （六）审议通过了《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》

根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2015 年度的财务报告审计机构，聘期一年，费用65 万元。

本议案尚须提交股东大会审议。

• （七）审议通过了《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》

根据公司内部控制审计工作的需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普

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通合伙）为公司2015 年度内部控制审计机构，聘期一年，费用25 万元。 本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2014 年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所审计，公司2014 年度实现归属于母公司的合并净利 润为45,687,803.41 元，母公司实现的净利润为40,057,316.51 元。依规定提取 法定盈余公积金4,005,731.65 元，加年初归属于母公司的合并未分配利润 154,157,734.07 元，减去2014 年实施的2013 年分配现金红利14,129,760.05

元，2014 年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为181,710,045.78 元。

由于公司未来12 个月内拟执行的已签订合同的经营项目之应付款项累计支 出预计达到或超过公司经审计净资产的30%，且绝对金额超过5,000 万元，因此 2014 年度利润不分配不转增。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于2015 年奖励办法的议案的议案》

公司母公司和子公司各以2014 年底经审计净资产为基准，根据2015 年实现 的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。提取奖励前净资产收 益率达10%以上，提取净利润的10%作为当年的奖励基金，奖励基金计入当期费 用。

（十）、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》

（十一）、审议通过了《内部控制自我评价报告》

（十二）、审议通过了《社会责任报告》

（十三）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

由于公司2014 年7 月实施2013 年度现金分红及资本公积金转增股本方案， 以公司2013 年12 月31 日总股本282,595,201 股为基数，向股权登记日登记在 册的全体股东每10 股转增5 股，导致公司股本总额发生变化，现就《公司章程》 中有关条款修订如下：

原公司章程第六条“公司注册资本为人民币282,595,201 元”修改为“公司 注册资本为人民币423,892,802 元”。

原公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股282,595,201 股”修改为

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“公司的股本结构为：普通股423,892,802 股”。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十四）、审议通过了《关于<2015 年公司董事和高级管理人员基本薪酬调

整方案>的议案》

根据《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013 年）》， 为使董事、高级管理人员的基本薪酬综合反映职位价值水平和责任，制定本调整 方案。

方案内容：

单位：元/月

序号	姓名	职务	基本薪酬	上调	调后基本薪 酬
1	何振亚	董事长	50,000	10,000	60,000
2	吴琼	副董事长	20,000	10,000	30,000
3	胡一元	董事	30,000	10,000	40,000
4	周卫军	董事	20,000	10,000	30,000
5	韩宝荣	董事	20,000	10,000	30,000
6	郭玉洁	董秘	20,000	5,000	25,000
7	田常增	董事	20,000	10,000	30,000

本议案尚须提交股东大会审议。

（十五）、审议通过了《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司综 合授信提供担保的议案》

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖 分行申请综合授信1,000 万元整提供连带责任担保，担保期限1 年。

（十六）、审议通过了《关于公司与英大汇通融资租赁有限公司开展融资租 赁业务的议案》

因公司经营发展需要，拟与英大汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务， 融资额度不超过10,000 万元人民币，融资期限不超过5 年。

（十七）、审议通过了《关于公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁 业务的议案》

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因公司经营发展需要，拟与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务，融 资额度不超过20,000 万元人民币，融资期限不超过5 年。

• （十八）、审议通过了关于《召开2014 年年度股东大会的议案》

2015年5月22日，在北京丰台区科技园区星火路8号公司410会议室，以现场

与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。

会议审议内容：

• 1、公司2014 年年度报告和报告摘要；

2、2014 年董事会工作报告；

3、2014 年监事会工作报告；

• 4、2014 年财务决算报告；

• 5、2014 年独立董事述职报告；

• 6、关于续聘公司财务报告审计机构的议案；

• 7、关于续聘公司内部控制审计机构的议案；

• 8、2014 年度利润分配预案

• 9、关于修改公司章程的议案

10、关于《2015 年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案

注：公司独立董事向董事会提交了《北京动力源科技股份有限公司 独立董事2014年年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2015 年4 月15 日

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