Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 6, 2014

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-032

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2014 年10 月31 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2014 年11 月6 日以通讯表决 方式召开。本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《公 司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9 票同意，0 票反对，0 票 弃权通过）：

审议通过了《关于公司向全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司贸易融资授 信提供担保的议案》

我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向南京银行北京分行申请 人民币1,500 万元贸易融资授信，由我公司提供连带责任担保，担保期限两年。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014 年11 月6 日