Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 24, 2014

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-031

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2014 年10 月13 日通过电子邮件的方式发出，会议于2014 年10 月23 日上午9:00 在北京市 丰台区科技园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、 吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平亲自出席会议并表决，独立董 事宋华、陈际红因出差委托独立董事刘玉平代为出席会议并表决，公司监事和高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》 及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票弃

权通过）：

• 一、审议通过了公司2014 年第三季度报告和报告摘要

• 二、审议关于《北京动力源科技股份有限公司2014 年高级管理人员（副总裁）

• 基本薪酬调整方案》的议案

1、目的

公司经营管理层基本薪酬调整

2、范围

副总裁

3、背景

随公司经济效益增长，为了提高人才竞争力，公司上调了各级管理层和骨干 员工的薪酬水平定位。为了使高级管理人员的基本薪酬能够综合反映职位价值、 责任、能力和绩效水平，人力资源部提出了基本薪酬调整方案。

4、依据

根据《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013 年）》 第七条：公司经营管理层的基本薪酬由公司人力资源部提出提案，由董事会薪酬 与考核委员会审核，董事会批准。

5、调整方案

单位：元/月

序号	姓名	职务	基本薪酬	上调	调后基本薪酬	备注
1	倪新元	副总裁	35000	7000	42000
2	李鹏	副总裁	34500	7500	42000
3	黄国雄	副总裁	30000	5000	35000
4	高洪卓	副总裁	30000	12000	42000
5	张冬生	副总裁	30000	12000	42000
6	李亚光	副总裁	28000	14000	42000

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014 年10 月23 日