Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Sep 10, 2014

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-029

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014 年9 月1 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2014 年9 月10 日以通讯表决方 式召开。本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《公司 法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9 票同意，0 票反对，0 票 弃权通过）：

审议通过了《关于公司向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信的议案》 公司因经营发展需要，拟向天津银行北京分行申请银行承兑汇票授信5，000 万元人民币，期限一年。由我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司、安徽 动力源科技有限公司提供担保，公司股东何振亚提供个人连带责任担保，担保期 限均为一年。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2014 年9 月10 日