Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2014

May 27, 2014

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-018

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2014 年5 月22 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2014 年5 月27 日以通讯表决 方式召开。本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《公 司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9 票同意，0 票反对，0 票 弃权通过）：

（一）审议通过了《关于公司向华夏银行北京京广支行申请综合授信6,000 万元的议案》

因公司经营发展需要，拟向华夏银行北京京广支行申请综合授信6,000 万 元，授信期限一年，公司股东何振亚先生提供个人连带责任担保，担保期限与借 款合同一致，期限三年。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014 年5 月27 日

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