Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-008

北京动力源科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次 会议通知于2014 年3 月28 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2014 年 4 月8 日上午9:00 在北京市丰台区科技园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场 方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、刘玉平、 陈际红亲自出席会议并表决，独立董事宋华因出差委托独立董事刘玉平代为出席 会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚 主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票 弃权通过）：

（一）审议通过了公司2013 年年度报告和报告摘要

（二）审议通过了2013年董事会工作报告

（三）审议通过了2013年总经理工作报告

• （四）审议通过了2013年财务决算报告

• （五）审议通过了2013年独立董事工作报告

详细内容请参见2014年4月10日刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司独立董事2013年 年度述职报告》。

• （六）审议通过了审计委员会2013 年度履职情况报告

详细内容请参见2014年4月10日刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司董事会审计委员

会2013年度履职情况报告》。

（七）《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》

根据公司财务报告审计工作需要，拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通

• 合伙）为公司2014 年度的财务报告审计机构，聘期一年，费用45 万元。 本议案尚须提交股东大会审议。

• （八）审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

• 根据公司内部控制审计工作的需要，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合

• 伙）为公司2014 年度内部控制审计机构，聘期一年，费用25 万元。 本议案尚须提交股东大会审议。

• （九）审议通过了《2013 年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所审计，公司2013 年度实现归属于母公司的合并净利 润为31,137,526.98 元，母公司实现的净利润为4,727,562.06 元。依规定提取 法定盈余公积金472,756.21 元，加年初归属于母公司的合并未分配利润 123,444,283.06 元，2013 年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为 154,109,053.83 元。

以2013 年末公司总股本282,595,201 股为基数，向全体股东每10 股派发 0.5 元现金红利（含税），共派现金14,129,760.05 元，派现后未分配利润余额 为140,027,974.02 元，结转至下一年度。

本议案尚须提交股东大会审议。

• （十）关于资本公积转增股本的预案

截止2013 年12 月31 日，公司累计资本公积余额为250,239,974.86 元，以 2013 年12 月31 日公司股本282,595,201 股为基数，以资本公积按每10 股转增 5 股的比例，将141,297,601 元转增为股本，转增后公司总股本423,892,802 股， 资本公积余额为108,942,373.86 元。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2014 年奖励办法的议案》

公司母公司和子公司各以2013 年底经审计净资产为基准，根据2014 年实现 的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。提取奖励前净资产收 益率达10%以上，提取净利润的10%作为当年的奖励基金，奖励基金计入当期费

用。

（十二）审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的有关规定， 公司修订了《董事会审计委员会工作细则》，详细内容请参见2014年4月10日刊登 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有 限公司审计委员会工作细则（2014年修订）》。

（十三）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》

详细内容请参见2014 年4 月10 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《北京动力源科技股份有限公司关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十四）审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

2014 年5 月23 日，在北京丰台区科技园区星火路8 号公司410 会议室，以 现场会议的方式召开公司2013 年年度股东大会。

会议审议内容：

1、公司2013 年年度报告和报告摘要；

2、2013 年董事会工作报告；

3、2013 年监事会工作报告；

4、2013 年独立董事工作报告；

5、2013 年财务决算报告；

• 6、关于续聘公司财务报告审计机构的议案；

• 7、关于聘请公司内部控制审计机构的议案；

8、2013 年度利润分配预案；

• 9、关于资本公积转增股本的预案。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014 年4 月8 日