Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2013

May 17, 2013

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-024

北京动力源科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2013 年5 月 14 日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2013 年5 月17 日以通讯表决方 式召开。本次会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合相关法 律法规及公司内部制度的规定。会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过）：

一、审议通过了《关于公司向广东发展银行北京王府井支行申请综合授信的 议案》

公司因经营需要，拟向广东发展银行北京王府井支行申请综合授信普通业务 额度6000 万元人民币，期限1 年，由公司股东何振亚先生向广东发展银行北京 王府井支行提供无限连带责任保证及1500 万股票质押担保，期限1 年。

北京动力源科技股份有限公司董事会