Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-018

北京动力源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013 年4 月 9 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2013 年4 月18 日下午16:00 在北 京市丰台区科技园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振 亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、宋华、陈际红亲自出席会议并表 决，独立董事刘玉平因出差委托独立董事宋华代为出席会议并表决，公司监事和 部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公 司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如 无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

一、审议通过了《关于选举何振亚为公司董事长的议案》；

二、审议通过了《关于选举吴琼为公司副董事长的议案》；

• 三、审议通过了《关于提名各委员会委员的议案》；

根据北京动力源科技股份有限公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会 审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，《董事会提名委员 会议事规则》，提名各委员会委员如下：

• 1、战略委员会：何振亚、吴琼、周卫军、田常增、刘玉平、宋华、陈际红

• 2、提名委员会：何振亚、宋华、陈际红

• 3、审计委员会：刘玉平、陈际红、胡一元

• 4、薪酬与考核委员会：宋华、刘玉平、陈际红、韩宝荣、胡一元

• 四、审议通过了《关于聘任何振亚为公司总经理的议案》；

• 五、审议通过了《关于聘任郭玉洁为公司董事会秘书的议案》；

• 六、审议通过了《关于聘任张冬生为公司副总经理的议案》；

• 七、审议通过了《关于聘任李鹏为公司副总经理的议案》；

• 八、审议通过了《关于聘任李亚光为公司副总经理的议案》；

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九、审议通过了《关于聘任倪新元为公司副总经理的议案》；

十、审议通过了《关于聘任高洪卓为公司副总经理的议案》； 十一、审议通过了《关于聘任黄国雄为公司副总经理的议案》；

十二、审议通过了《关于聘任胡一元为公司财务负责人兼财务总监的议案》。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013 年4 月18 日

附简历：

何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学EMBA，工程师，北京市海 淀区工商联常委，现任北京动力源科技股份有限公司董事长兼总经理。

郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学MBA，高级经济师，曾 就职于北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室，曾任公司证券 事务代表，现任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。

张冬生先生，1965 年出生，EMBA，高级工程师，曾任北京动力源科技股份 有限公司副总经理，北京科耐特科技有限公司总经理，北京动力源科技股份有限 公司营销中心主任，现任北京动力源科技股份有限公司副总。

李鹏先生，1973 年出生，硕士，工程师，曾任中兴通讯股份有限公司科长， 美国威锐有限公司上海研发中心系统主管，北京动力源科技股份有限公司研发中 心研发总监，现任北京动力源科技股份有限公司副总。

李亚光先生，1960 年出生，大专。1980 年9 月至1983 年7 月，河北广播电 视大学，电子专业，大专。1984 年10 月至1987 年12 月，石家庄市手表厂，助 理工程师；1988 年3 月至1991 年2 月，深圳依丽安达（中国）有限公司，QA 工程师；1992 年5 月至1999 年12 月，石家庄达阳电子有限公司，生产工程部 经理、副总经理；2000 年5 月至今，北京动力源科技股份有限公司任职：2000 年10 月至2001 年11 月，公司客服部，副经理；2001 年12 月至2005 年11 月， 公司河北办事处，主任；2006 年1 月至2008 年12 月，公司营销中心，副主任 兼通用电气产品部总经理；2009 年1 月至2012 年4 月，公司通用电气事业部， 总经理；2012 年4 月至今，公司总裁助理兼通用产品线总经理。

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倪新元先生，1976 年出生，硕士研究生。1994 年9 月至1998 年7 月，大连 理工大学，机械设计及制造专业，大学本科；1998 年9 月至2001 年4 月，大连 理工大学，机械制造及其自动化专业，硕士研究生。2001 年3 月至2003 年7 月， 中兴通讯股份有限公司，电源产品部，研发工程师；2003 年7 月至2005 年2 月， 北京港湾网络有限公司，电源及配电设计经理；2005 年2 月至2008 年8 月，华 为技术有限公司，网络产品线，硬件开发部项目经理；2008 年8 月至今，北京 动力源科技股份有限公司任职：2008 年8 月至2008 年11 月，公司节能事业部， 总经理助理；2008 年11 月至2011 年8 月，公司节能事业部，副总经理；2011 年8 月至今，公司节能事业部，总经理；2012 年8 月至今，公司总裁助理（兼 任）。

高洪卓先生，1967 年出生，中共党员，本科。1989 年9 月至1992 年7 月， 吉林工学院，电子工程专业，大专；2003 年7 月至2005 年10 月，东北师范大 学工商管理学院，公司管理专业，本科，学士学位。1992 年7 月至1998 年3 月， 长春光学仪器有限公司，曾任车间技术员、车间调度、车间副主任、销售处副处 长、公司团委书记、公司宣传部部长；1998 年3 月至1999 年2 月，深圳井关和 服制衣有限公司，主管；1999 年3 月至今，北京动力源科技股份有限公司任职： 1999 年3 月至2000 年6 月，公司营销中心销售工程师；2000 年6 月至2001 年 12 月，公司营销中心主任；2001 年1 月至2005 年11 月，营销中心大区总经理； 2005 年12 月至2008 年2 月，公司营销中心通信产品部副总经理、总经理；2008 年3 月至2008 年12 月，公司营销中心副总监兼通信产品部总经理；2009 年1 月至2012 年2 月，公司营销中心大区总经理；2012 年3 月至今，公司总裁助理 兼销售中心总监。

黄国雄先生，1957 年出生，硕士，工程师，曾任湖南橡胶厂动力分厂技术 员、助理工程师、工程师、副厂长、厂长，湖南橡胶厂厂长助理、副厂长、厂长， 北京动力源科技股份有限公司销售中心中南区域市场部高级项目经理、中南大区 市场部经理、公司副总经理、公司节能事业部总经理，北京科耐特科技有限公司 董事、总经理，北京动力源科技股份有限公司总裁助理兼销售中心总监，现任北 京动力源科技股份有限公司副总。

胡一元先生，1974 年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可

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口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合 资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机 事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有 限公司财务总监。现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监，安徽动力 源科技有限公司财务负责人，深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人，香港动 力源贸易有限公司董事。

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