Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号： 2013-008

北京动力源科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于2013 年3 月 27 日在公司会议室召开。

会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民 共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

会议审议通过了如下决议：

• 1、公司2012 年年度报告和报告摘要

• 2、2012 年监事会工作报告

• 3、2012 年总经理工作报告

• 4、2012 年财务决算报告

• 5、关于续聘会计师事务所的议案

• 6、2012 年度利润分配预案

• 7、关于2013年奖励办法的议案

• 8、关于回购并注销部分已授出股权激励股份的议案

• 9、关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013

• 年）》的议案

  • 10、关于推举公司第五届监事会监事的议案

公司第四届监事会已届满，监事会推举黄海、吴永利为第五届监事会监事候 选人，候选人简历见附件。

以上第1、2、4、5、6、9、10 项需经股东大会审议通过。

监事会认为：

• 1、公司2012 年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

• 2、公司2012 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状况等事项。

• 3、提出本意见前，未发现参与公司2012 年年度报告和报告摘要的编制 和审议人员有违反保密规定的行为。

北京动力源科技股份有限公司监事会 2013 年3 月27 日

附：监事简历

黄海先生，46 岁，本科学历，工程师。黄先生曾任交通部信息中心助理工 程师、北方电脑公司部门经理、北京先河科技开发公司工程师、北京动力源有限 责任公司监事、市场部经理，2000 年12 月起担任本公司监事会主席。

吴永利先生，45 岁，本科学历。吴先生曾就职于北京电视机配件三厂，并 曾任北京吉乐塑料厂厂长、北京动力源有限责任公司董事、区域销售经理，2007 年至今，担任北京动力源科技股份有限公司行政助理，2010 年10 月起担任本公 司监事。