Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2012-023

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2012 年10 月15 日 通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2012 年10 月25 日上午9:00 在北京市丰台区科技 园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、 田常增、胡一元、刘玉平、宋华、陈际红全部亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管 理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法 规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、 0 票弃权通过）：

一、审议通过公司2012 年第三季度报告和摘要

二、审议通过关于设立香港全资子公司的议案

为适应公司未来业务发展的需要，充分利用香港地区融资便利和汇率优势，有效促进公 司跨国贸易及境外投资，公司决定使用自有资金投资设立全资子公司——香港动力源贸易有 限公司，英文名称：Hong Kong Dynamic Power Trading Co., LTD（暂定名，以香港公司注 册处及商业登记署登记为准），注册资本100 万港币，经营范围：销售电力电子产品、计算 机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出 口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（经营范围 暂定，以香港公司注册处及商业登记署登记为准）。该子公司不设董事会，只设两名董事， 由公司财务总监胡一元和总经理助理李川担任。

本次投资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议，尚需政府相关部门审批，以 审批结果为准。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2012 年10 月25 日

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