Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号：临 2012-013

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2012 年4 月13 日通 过电话和电子邮件的方式发出，会议于2012 年4 月25 日上午9：00 在北京市丰台区科技园 区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田 常增、胡一元、刘玉平、陈际红亲自出席会议并表决，独立董事宋华因出差委托独立董事刘 玉平代为出席会议并表决，公司监事和全部高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振 亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决 形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

一、审议通过公司2012 年第一季度报告和摘要。

二、审议通过关于公司向中国光大银行北京分行申请项目贷款的议案

公司向中国光大银行北京分行申请项目贷款3700 万元，贷款期限为三年，由北京中关 村科技担保有限公司提供担保，本公司股东吴琼以450 万股权质押对北京中关村科技担保有 限公司提供反担保。

三、审议通过关于公司向天津银行北京分行申请综合授信的议案

公司向天津银行北京分行申请综合授信5000万元，授信期限为一年，由公司全资子公司 北京迪赛奇正科技有限公司提供担保。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2012 年4 月25 日