Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号：临 2012-009

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2012 年3 月23 日通 过电话和电子邮件的方式发出，会议于2012 年3 月28 日上午9：00 在北京市丰台区科技园 区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田 常增、胡一元、刘玉平、宋华、陈际红亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公 司章程的规定。会议通过审议表决，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《2012 年度 内部控制规范实施方案》。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2012 年3 月28 日