Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 8, 2012

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号：临 2012-005

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2012 年3 月6 日通 过电话和电子邮件的方式发出，会议于2012 年3 月8 日上午9：00 在北京市丰台区科技园 区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田 常增、刘玉平、宋华、陈际红亲自出席会议并表决，董事胡一元因病委托董事吴琼代为出席 会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议 的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议 （如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

一、关于为全资子公司提供担保的议案

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行申请银行承兑汇票 敞口授信人民币壹仟伍佰万元提供担保，担保期限为一年；为全资子公司安徽动力源科技有 限公司向中国银行宣城支行申请保理综合授信人民币柒佰万元提供担保，担保期限为一年。 二、关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案

公司原股权激励对象季刚等七人发生了《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回 购并注销上述七人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计20 万股。上述七人具体情况如 下：

姓名	回购股份数量（万股）
季刚	4
孙继明	4
康和花	4
王三良	2.4
曾小梅	2.4
张斌	1.6
刘建振	1.6
合计	20

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三、关于聘任黄国雄先生为公司副总裁的议案

黄国雄先生，1979 年3 月至1982 年1 月就读于长沙大学工业自动电气化专业，大专毕 业。1992 年9 月至1995 年7 月就读于湖南大学机电一体化专业，本科毕业。1996 年3 月 1998 年7 月就读于中国社会科学院研究生院，硕士研究生班毕业。

1982 年1 月至2000 年7 月在湖南橡胶厂工作，曾任动力分厂技术员、助理工程师、工 程师、副厂长、厂长，湖南橡胶厂厂长助理、副厂长、厂长。2000 年8 月至今在北京动力 源科技股份有限公司工作，曾任公司销售中心中南区域市场部高级项目经理、中南大区市场 部经理、公司副总经理、公司节能事业部总经理，2008 年6 月至2010 年4 月曾任公司子公 司北京科耐特科技有限公司董事、总经理，2010 年5 月至2011 年7 月任公司销售中心总监， 2011 年8 月至今任公司总裁助理兼销售中心总监。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2012 年3 月8 日

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