Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 23, 2011

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号：临 2011-027

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2011 年12 月16 日通 过电子邮件和电话的方式发出，会议于2011 年12 月23 日以通讯表决方式召开。本次会议 应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程 的规定。会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过）：

一、关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

二、关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案

公司为子公司北京迪赛奇正科技有限公司向交通银行北京经济技术开发区支行申请 1000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2011 年10 月23 日