Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 29, 2011

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号：临 2011-024

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2011 年 10 月 17 日通 过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 10 月 27 日上午 9:00 在北京丰台区科技园区 星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、吴琼、周卫军、田常 增、胡一元、刘玉平、宋华、陈际红亲自出席会议并表决，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规 定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）： 一、审议通过公司 2011 年第三季度报告和摘要

二、审议通过关于补选独立董事陈际红为专业委员会委员的议案

选举独立董事陈际红为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。 三、审议通过关于向中国清洁发展机制基金借款的议案

公司拟向中国清洁发展机制基金借款 3000 万元，借款期限三年，借款利率不高于银行 同期贷款利率。此借款由中国清洁发展机制基金委托中国光大银行北京分行转贷，中国光大 银行北京分行就我公司该笔借款为我公司向中国清洁发展机制基金提供担保；中关村科技担 保公司为我公司该笔借款向中国光大银行北京分行提供担保；我公司董事吴琼先生、董事长 何振亚先生为我公司该笔借款向中关村科技担保公司提供连带责任保证。中国清洁发展机制 基金是经国务院批准建立、由财政部主管，按照社会性基金模式管理的政策性基金，清洁基 金在保值、增值的原则下，独立运营，开展支持国家应对气候变化相关产业的投资活动。

四、审议通过关于向银行申请综合授信的议案

公司拟向北京银行股份有限公司申请 6000 万元综合授信，授信期限为一年；向中国光 大银行申请 10000 万元的综合授信，授信期限为一年。

五、关于公司为全资子公司提供反担保的议案

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向徽商银行宣城分行申请流动资金贷款壹 千万元，郎溪县中小企业信用担保中心为此笔贷款提供担保，公司为郎溪县中小企业信用担 保中心提供陆佰万元反担保。

担保协议的主要内容：安徽动力源科技有限公司将与徽商银行宣城支行签订《流动资金

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借款合同》，借款期限一年；郎溪县中小企业信用担保中心将与徽商银行宣城支行签订《保 证合同》，公司将与郎溪县中小企业信用担保中心签订《反担保承诺函》，担保金额为人民币 陆佰万元，保证期限为一年。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2011 年 10 月 27 日

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