Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2011-017

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议决议公告暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于 2011 年 8 月 12 日通过 电话和电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 8 月 23 日上午 9:00 在北京丰台区科技园区星 火路 8 号公司 4 楼会议室以现场的方式召开，公司 9 名董事中何振亚、台林、吴琼、周卫军、 胡一元、刘春、刘玉平亲自出席会议并表决，董事田常增因出差委托董事吴琼代为出席会议 并表决，独立董事宋华因出国委托独立董事刘玉平代为出席会议并表决，公司监事和高级管 理人员全部列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法 规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权通过）：

一、审议通过公司 2011 年半年度报告和摘要

二、审议通过关于修改公司章程的议案

由于公司 2011 年 7 月实施 2010 年度利润分配方案，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 为基数，以资本公积转增股本方式向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 2 股，导致公 司股本总额发生变化，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 21825.02 万元”修改为“公司注册资本为 人民币 26190.02 万元”。

原公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股 21825.02 万股”修改为“公司的股 本结构为：普通股 26190.02 万股”。

按照 2010 年 12 月 23 日新发布的《中关村国家自主创新示范区条例》，北京市工商局要 求企业对经营范围按公司法的相关规定作出具体界定，涉及公司章程条款修改如下：

原公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：自营和代理各类商品和 技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和 “三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，代理出口将自行研制的技术转让给其他企业 所生产的非自产产品；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、

北京动力源科技股份有限公司四董事会十七次会议决议公告

国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营； 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

修改为 ：经公司登记机关核准，公司经营范围是：通信电源、应急电源、电力电源、工 业电源、UPS 不间断电源、变频器、电子空气净化设备、水处理设备、臭氧设备、防雷设 备、配电设备、电动车充电设备、LED 电源设备、设备动力及环境集中监控系统、计算机 软件及附属设备、仪器仪表、环保设备、综合节能服务（节能产品、节能技术开发、推广服 务、技术咨询服务、节能审计服务、节能工程设计、专业承包）、太阳能和风能等可再生能 源应用、锂电池产品及其他电力电子产品的研发、生产、销售；以上产品的安装、维护、技 术咨询、技术服务等（需专项审批的除外）；自营和代理各商品及技术的进出口业务，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营 对销贸易和转口贸易，代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的非自产产 品。

三、审议通过关于对安徽动力源科技有限公司进行增资的议案

同意对安徽动力源科技有限公司进行增资，增资后本公司出资 10000 万元，持股比例 100%。具体内容详见于 2011 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《北京动力源科技股份有限公司关于对全资子公司 安徽动力源科技有限公司进行增资的公告》。

四、审议通过关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知的议案

• 1、会议时间及地点：2011 年 9 月 9 日上午 9：00，在北京丰台区科技园区星火路 8 号

• 公司 410 会议室，召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

  • 2、会议审议内容：

  • （1）审议关于提名陈际红先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

  • （2）审议关于修改公司章程的议案

  • （3）审议关于对安徽动力源科技有限公司进行增资的议案

  • 3、出席对象

（1）、截止到 2011 年 9 月 5 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。

（2）、公司董事、监事及高级管理人员。

（3）、公司聘请的律师。

• 4、会议登记

北京动力源科技股份有限公司四董事会十七次会议决议公告

（1）、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授 权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单 位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预 约登记。

• （2）、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会

办公室

• （3）、登记时间：2011 年 9 月 6 日、7 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时 （4）、其他事项：

会议时间：半天

与会者交通费、食宿费自理

联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室

邮编：100070

联系人：郭玉洁

联系电话：010-83681321 传真：010-63783054

授权委托书

兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

该表决权具体指示如下：

• 1、 关于提名陈际红先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

  • 同意 □/不同意 □/弃权 □

• 2、关于修改公司章程的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

• 3、关于对安徽动力源科技有限公司进行增资的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

北京动力源科技股份有限公司四董事会十七次会议决议公告

注：委托人应在授权委托书中的相应的意向方框内打“√”，其他方框内打“—”。

北京动力源科技股份有限公司董事会

北京动力源科技股份有限公司四董事会十七次会议决议公告