Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Oct 25, 2010

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2010-028

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会

第八次会议决议公告暨召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2010 年 10 月 11 日通过 电话和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 10 月 21 日上午 9:00 在北京丰台区科技园区星 火路 8 号公司 4 楼会议室以现场的方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、田常增、胡 一元、刘春、宋华亲自出席会议并表决，公司董事吴琼因公出差委托董事胡一元代为出席会 议并表决，独立董事刘玉平因事委托独立董事刘春代为出席会议并表决，公司监事和高级管 理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和 公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

• 1、 审议通过公司 2010 年第三季度报告和摘要

• 2、审议通过关于修改公司章程的议案

由于公司 2010 年 7 月向激励对象授予股权激励股份，导致公司股本总额发生变化，现 就《公司章程》中有关条款修订如下：

原公司章程第六条“公司注册资本为人民币20868.72 万元”修改为“公司注册资本为 人民币21825.02 万元”。

原公司章程第二十条“公司的股本结构为：普通股20868.72 万股，其中发起人股东持 有10932.72 万股，社会公众股股东持有9936 万股。”修改为“公司的股本结构为：普通股 21825.02 万股”。

3、审议通过关于为安徽动力源科技有限公司提供担保的议案

公司为安徽动力源科技有限公司向中国建设银行郎溪支行申请 1000 万元流动资金贷款 提供担保，担保期限一年；向郎溪新华村镇银行申请500 万元流动资金贷款提供担保，担保 期限一年；向马鞍山农村商业银行申请 500 万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

• 4、审议通过关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知的议案

• 1、会议时间及地点：2010 年 11 月 9 日上午 9：00，在北京市丰台科学城星火路 8 号公司

北京动力源科技股份有限公司四董事会八次会议决议公告

410 会议室。

• 2、会议审议内容：

• （1）审议关于修改公司章程的议案

• （2）审议关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案

  • 3、出席对象

  • （1）、截止到 2010 年 11 月 2 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。

• （2）、公司董事、监事及高级管理人员。

（3）、公司聘请的律师。

• 5、会议登记

• （1）、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授 权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单 位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预 约登记。

• （2）、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会

办公室

• （3）、登记时间：2010 年 11 月 5 日、8 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时 （4）、其他事项：

会议时间：半天

与会者交通费、食宿费自理

联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室 邮编：100070

联系人：郭玉洁

联系电话：010-83681321 传真：010-63783054

授权委托书

兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司 2010

北京动力源科技股份有限公司四董事会八次会议决议公告

年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

该表决权具体指示如下：

1、关于修改公司章程的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

2、关于增补公司第四届监事会监事候选人的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：委托人应在授权委托书中的相应的意向方框内打“√”，其他方框内打“—”。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2010 年 10 月 21 日

北京动力源科技股份有限公司四董事会八次会议决议公告