Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Aug 25, 2010

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2010-020

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于 2010 年 8 月 10 日通过电 话和电子邮件的方式发出，会议于 2010 年 8 月 23 日上午 9:00 在北京丰台区科技园区星火 路 8 号公司 4 楼会议室以现场的方式召开，公司 9 名董事何振亚、台林、吴琼、周卫军、田 常增、刘春、刘玉平、宋华亲自出席会议并表决，董事胡一元因家庭急事委托董事吴琼代为 出席会议并表决，公司监事和高级管理人员全部列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。 会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议 （如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

• 1、 审议通过公司 2010 年半年度报告和摘要

• 2、审议通过关于为安徽动力源科技有限公司提供担保的议案

公司为安徽动力源科技有限公司向中国工商银行郎溪支行申请 3000 万元项目贷款提供 担保，担保期限为 5 年，贷款为 5 年期长期贷款。

3、审议通过关于公司会计政策变更的议案

独立董事对该项议案发表无异议的独立意见。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了专 项审核报告。

详见《公司关于会计政策变更的专项说明》（临 2010-022）

4、审议通过《关于公司对高管人员完成2009年度经营考核目标后进行奖励的议案》

公司经营班子完成了 2009 年度董事会下达的利润指标，董事会将根据三届二十一次董 事会审议通过的《关于 2009 年奖励办法的议案》的决议，兑现奖励共计 147 万元。

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北京动力源科技股份有限公司四董事会六次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司

独立董事关于公司对高管人员完成2009 年度经营考核目标 后进行奖励的独立意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于在上市 公司建设独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，作为北京动 力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第 六次会议讨论的《关于公司对高管人员完成 2009 年度经营目标进行奖励》的议 案向有关人员做了必要的询问之后，基于我们的独立判断，经认真研讨，现就上 述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

关于公司对高管人员完成 2009 年度经营目标进行奖励的议案的审议、表决 程序、内容均符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司对经营管理层确立薪酬 标准、实行考核与奖励是进一步规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度， 加强对经营管理层的监督和激励的客观要求。公司是在充分考虑中小股东的利益 后，做出的决定，符合公司广大中小股东的长远利益。

独立董事：

2010 年 8 月 23 日

北京动力源科技股份有限公司

独立董事关于会计政策变更的议案的独立意见

根据国家相关法律法规和公司章程的有关规定，我们事前审核了公司《关于 会计政策变更的议案》，同意将上述会计政策变更事项提交董事会审议，并发表 如下独立意见：

本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意 公司实施上述会计政策的变更。

（以下无正文）

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（此页无正文，为北京动力源科技股份有限公司独立董事签字页）

北京动力源科技股份有限公司独立董事：

2010 年 8 月 23 日

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