Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Jul 29, 2010

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2010-018

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2010 年 7 月 23 日通过电 子邮件和电话通知方式发出，会议于 2010 年 7 月 28 日上午 9：00 在北京丰台区科技园区星 火路 8 号公司 4 楼会议室召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、刘春、刘 玉平、宋华亲自出席会议并表决，董事胡一元委托董事周卫军代为表决。公司监事列席会议。 会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主 持。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

1、审议通过关于设立深圳市动力聚能科技有限公司的议案

公司拟在深圳市出资设立深圳市动力聚能科技有限公司，注册资本800 万元，公司现金 出资800 万元，占注册资本的100%。主要从事化学储能技术研发及相关产品的生产、销售 的经营，拟建设小规模电池组装生产线，用于电池成组技术（产品）和化成设备、充电设备 的试验工厂。

北京动力源科技股份有限公司董事会

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北京动力源科技股份有限公司四届董事会五次会议决议公告