Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Dec 23, 2009

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2009-019

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于 2009 年 12 月 13 日 通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，公司应 表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规 定。会议通过审议表决形成如下决议：（如无说明均以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

• 1、 审议通过关于聘任赵浩如为公司副总经理的议案；

• 2、 审议通过关于聘任张冬生为公司副总经理的议案；

• 3、 审议通过关于聘任李鹏为公司副总经理的议案；

• 4、审议通过关于聘任王威为公司副总经理的议案。

附：简历

赵浩如，男，39 岁，工学硕士，1992 年 7 月至 1995 年 5 月，安徽省动力机械总厂工程 师；1995 年 9 月至 1998 年 3 月，东南大学电气传动与自动化专业硕士研究生；1998 年 5 月至 2008 年 6 月，深圳华为技术有限公司工程师、开发经理、产品经理、电源与监控开发 部部长；2008 年 6 月至 2009 年 11 月北京迈普生管理顾问有限公司副总裁。

张冬生，男，44 岁，本科，EMBA，1988 年 8 月至 2000 年 12 月，航天部二院 699 厂 车间主任、民品总公司副总经理、总厂副总工程师；2001 年 1 月至 2007 年 2 月北京动力源 科技股份有限公司副总经理；2007 年 3 月至 2008 年 5 月，北京科耐特科技有限公司总经理； 2008 年 5 月至 2009 年 11 月北京动力源科技股份有限公司营销中心主任。

李鹏，男，36 岁，硕士，1998 年 7 月至 2005 年 10 月，中兴通讯股份有限公司系统科 长；2005 年 10 月至 2007 年 8 月，美国威锐有限公司上海研发中心系统主管；2008 年 1 月 至 2009 年 11 月，北京动力源科技股份有限公司研发中心研发总监。

王威，男，36 岁，清华大学 EMBA。1994 年 7 月至 1995 年 5 月，宁波金盾办公设备 公司工程师；1995 年 6 月至 1997 年 2 月，香港信贸科技有限公司项目经理；1997 年 3 月至 2002 年 7 月，华为电气股份有限公司昆明办事处主任；2002 年 8 月至 2009 年 10 月，艾默 生网络能源有限公司系统部总经理、市场部总监。

北京动力源科技股份有限公司董事会

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北京动力源科技股份有限公司三董事会二十六次会议决议公告

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