Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Dec 9, 2009

股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：临2009-018

北京动力源科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议

决议公告

北京动力源科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议，于2009 年12 月8 日在公司会议室召开。

会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民 共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

会议审议通过了如下决议：

一、北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）

二、北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 监事会认为：

通过对北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）(以下简 称《计划》)所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行核查，我们认为： 《计划》确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、其他骨干人员具备 《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性 股票激励对象的主体资格合法、有效。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2009 年12 月8 日