Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Aug 24, 2009

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2009-012

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于 2009 年 8 月 10 日通 过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2009 年 8 月 20 日上午 9:00 在北京丰台区科技园区 星火路 8 号公司 4 楼会议室以现场的方式召开，公司 8 名董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、 王瑞华、何继兵、刘春、张守才全部亲自出席会议，公司监事和高级管理人员全部列席会议， 会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。 会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

• 1、审议通过公司 2009 年半年度报告和摘要

2、审议通过关于设立安徽动力源科技有限公司的议案

公司拟在安徽郎溪出资设立安徽动力源科技有限公司，注册资本 4295 万元，公司出资 4295 万元，其中现金出资 3075 万元，固定资产出资 100 万元，其余用公司在安徽郎溪经济 开发区购买的土地使用权 1120 万元（200 亩土地）出资，占注册资本的 100%，主要从事智 能电力电子电源、节能类新技术产品和新能源产品等的经营生产。

3、审议通过关于为北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的议案

公司为北京迪赛奇正科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司花乡支行申请 500 万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

年 8 月 20 日

北京动力源科技股份有限公司三董事会二十三次会议决议公告