Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 16, 2009

股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：临2009-006

北京动力源科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议，于2009 年4 月 14 日在公司会议室召开。

会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民 共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

会议审议通过了如下决议：

• 1、审议公司2008 年度监事会工作报告

• 2、审议公司2008 年年度报告和报告摘要

• 3、审议公司关于续聘会计师事务所的议案

• 4、审议公司2008 年度总经理工作报告

• 5、审议公司2008 年度财务决算报告

• 6、审议公司2008 年度利润分配预案

以上第1、2、3、5、6 项需经股东大会审议通过。

监事会认为：

• 1、公司2008 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

• 2、公司2008 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状况等事项。

• 3、提出本意见前，未发现参与公司2008 年年度报告及报告摘要的编制 和审议人员有违反保密规定的行为。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2009 年4 月14 日