Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Aug 29, 2008

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2008-020

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于 2008 年 8 月 15 日通过 电话和电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 8 月 27 日上午 9:00 在北京丰台区科技园区星 火路 8 号公司 4 楼会议室以现场的方式召开，公司 9 名董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、 张守才、曲春红、王瑞华、何继兵、刘春全部亲自出席会议，公司监事和高级管理人员全部 列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章 程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 通过）：

• 1、审议通过公司 2008 年半年度报告和摘要

2、审议通过关于公司向深圳发展银行北京东城支行申请综合授信业务的议案 公司向深圳发展银行北京东城支行申请综合授信业务，金额为人民币贰仟万元，期限一 年。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 8 月 27 日

北京动力源科技股份有限公司三董事会十七次会议决议公告