Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 26, 2008

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2008-016

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于 2008 年 7 月 14 日通过 电话和电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，公司应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会 议通过审议表决形成如下决议：（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

1、 北京动力源科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明

2、 北京动力源科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度 此制度尚须提交股东大会审议通过。

北京动力源科技股份有限公司董事会

年 7 月 25 日

北京动力源科技股份有限公司三董事会十五次会议决议公告

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