Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Feb 26, 2008

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2008-007

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于 2008 年 2 月 16 日通过 电话和电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，公司应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，包括何振亚、台林、张守才、曲春红、周卫军、吴琼、 王瑞华、何继兵、刘春，会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议通 过审议表决形成如下决议：（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

• 1、审议通过董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法；

• 2、审议通过关于受让国有土地使用权的议案。

公司使用1120 万元购买安徽郎溪经济开发区锦城科技创业园建设用地200 亩，土地用 途为工业用地，使用权类型为出让，使用期限为50 年，国有土地使用出让金为每亩5.6 万 元。

详细内容见《北京动力源科技股份有限公司收购土地使用权公告》。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 2 月 26 日

北京动力源科技股份有限公司三董事会十二次会议决议公告