Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Feb 18, 2008

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：临 2008-006

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于 2008 年 2 月 3 日通过 电话和电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，公司应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，包括何振亚、台林、张守才、周卫军、吴琼、王瑞华、 何继兵、刘春，董事曲春红委托董事周卫军代为表决，会议的召开符合《公司法》及相关法 规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议：（如无说明均以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权通过）：

• 1、审议通过独立董事年报工作制度；

• 2、审议通过审计委员会工作规程。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2008 年 2 月 18 日

北京动力源科技股份有限公司三董事会十一次会议决议公告