Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Apr 11, 2007

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号：临 2007-011

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2007 年 3 月 30 日通过电 子邮件和电话通知方式发出，会议于 2007 年 4 月 11 日在北京丰台区科技园区星火路 8 号公 司 4 楼会议室召开，公司 9 名董事中，何振亚、台林、张守才、周卫军、曲春红、吴琼、王 瑞华、刘春、何继兵亲自出席并表决。全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相 关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如 无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过）：

一、审议通过了为全资子公司融资提供担保的议案

为公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请额度为 1000 万元的保理业务 提供担保。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2007 年 4 月 11 日

1