Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Mar 19, 2007

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号：临 2007-007

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于 2007 年 2 月 26 日通过电 子邮件和电话通知方式发出，会议于 2007 年 3 月 17 日在北京丰台区科技园区星火路 8 号公 司 4 楼会议室召开，公司应到会 9 名董事中，何振亚、台林、张守才、曲春红、吴琼、王瑞 华、刘春、何继兵亲自出席并表决，董事周卫军因公出差，授权董事何振亚代为表决。全体 监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事 长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权通过）：

• 一、审议通过了关于选举何振亚为公司董事长的议案；

• 二、审议通过了关于选举台林为公司副董事长的议案；

• 三、审议通过了关于聘任常东来为公司总经理的议案；

• 四、审议通过了关于聘任张守才为公司董事会秘书的议案；

• 五、审议通过了关于聘任韩宝荣为公司副总经理的议案；

• 六、审议通过了关于聘任曲春红为公司财务总监的议案；

• 七、审议通过了关于聘任郭玉洁为公司证券事务代表的议案；

• 八、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。

向银行申请 4 亿元的授信额度，用于票据业务、保理业务、流动资金贷款、信用证业务 和其他综合业务，期限一年。

附：高级管理人员简历

常东来先生，1970 出生，清华大学博士后，高级工程师。1992 年 7 月—1999 年 8 月西 安理工大学自动化系讲师；1999 年 9 月—2001 年 8 月清华同方股份有限公司研发中心项目 主管；2001 年 9 月—2004 年 6 月天华电气有限公司研究所所长；2004 年 8 月至 2006 年 8 月北京动力源科技股份有限公司研发中心项目主管，2006 年 8 月至今，北京动力源科技股

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份有限公司副总经理。

张守才先生，1964 出生，工学硕士，助理研究员，公司董事、董事会秘书。曾任北京 理工大学教师、北京动力源科技股份有限公司副总经理。

韩宝荣先生，1953 出生，中共党员，大专学历。1986 年 1 月1987 年 1 月铁岭市挂面 厂厂长；1987 年 2 月1993 年 12 月铁岭市面粉厂副厂长、副书记；1994 年 1 月1995 年 12 月铁岭市天宝商茂总公司副总经理；1996 年 1 月1998 年 12 月铁岭市饲料公司副总经理； 1999 年 3 月2000 年 12 月北京动力源有限责任公司沈阳办事处主任、市场四部经理；2000 年 12 月2002 年 12 月北京动力源科技股份有限公司副总经理；2003 年 5 月2003 年 12 月 廊坊中油博通公司副总经理；2004 年 1 月2005 年 4 月南宁中粮饲料公司总经理；2005 年 5 月~2005 年 12 月北京动力源科技股份有限公司西南市场部经理，2005 年 12 月至今，北京动 力源科技股份有限公司副总经理。

曲春红女士，1962 年出生，民建会员，硕士，公司财务总监。曲女士曾任北京塑料工 业联合公司会计、北京通力电气公司财务部部长。1995 年 3 月至今，曲女士担任北京动力 源科技股份有限公司董事、财务总监。

郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，高级经济师。郭女士曾在 永济电机厂经营规划部、企业管理部工作。2005 年 6 月至今，在北京动力源科技股份有限 公司企业管理部、董事会办公室工作，2006 年 4 月起任公司证券事务代表。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2007 年 3 月 17 日

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