Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Jan 23, 2007

北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,Ltd

(证券代码:600405 证券简称：动力源)

2007 年第一次临时股东会议资料

2007 年 2 月 7 日

北 京

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北京动力源科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东会议议程

会议时间：2007 年 2 月 7 日（星期三）上午 9：00

会议地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室

会议主持人：董事长何振亚先生

表决方式：记名投票表决

出席人员：

• 1、2007 年 1 月 31 日下午 3 时登记在册的本公司股东或其委托代理人

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师

会议议程：

• 一、主持人宣布大会开幕；

• 二、主持人介绍出席会议的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师；

• 三、见证律师介绍参加会议的股东、股东代理人及其资格的审查情况；

• 四、审议议案

• 1、审议关于修改《公司章程》的议案

• 2、审议关于选举公司第三届董事会董事的议案

• 3、审议关于选举公司第三届监事会监事的议案

• 五、股东发言

• 六、推举监票人和计票人（两名股东或股东代理人、一名监事）

• 七、股东或股东代理人对议案进行表决

• 八、监票人和计票人统计表决情况，监票人宣读表决结果

• 九、董事长宣读本次股东大会决议

• 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

十一、北京嘉源律师事务所律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布本次股东大会闭幕

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议案一：

关于修改《公司章程》的议案

1、章程第九十八条修改为：董事由董事会、监事会、单独或合并持股 5%以上的股东 提名，独立董事由董事会、监事会、单独或合并持股 1%以上的股东提名，由股东大会选举 或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故 解除其职务。

董事选举可以采取等额选举或差额选举的方式。等额选举时，得票（指出席选举董事股 东会议的有表决权的股票）50%以上的候选人当选，当选人达不到章程规定的人数时，下次 会议再选。差额选举时，得票 50%以上的候选人数不超过规定的人数时直接当选，当选人 达不到章程规定的人数时，下次会议再选；得票 50%以上的候选人超过规定的人数时，按 由多到少的顺序，从得票最多的候选人开始计数，到规定的人数为止的候选人当选，若计数 的最后几名候选人得票相同，致使计数超过规定的人数，则对这几人再投票，直到选出规定 的人数。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

2、 章程第一百三十二条修改为：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

公司董事会设独立董事 3 人。

董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能和素质。

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议案二：

关于选举公司第三届董事会董事的议案

一、选举董事：

公司第二届董事会已届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行换届选举。公 司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会推举何振亚、张守才、台林、 段辉国、周卫军、吴琼先生、曲春红女士为第三届董事候选人，董事选举采用差额选举方式， 从以上 7 名候选人中选出 6 名公司第三届董事会董事；董事会推举王瑞华、何继兵先生、刘 春女士为独立董事候选人，独立董事选举采用等额选举方式（简历附后）。

附：第三届董事和独立董事候选人简历

何振亚先生，1954 年出生，中共党员，工程师，北京大学 EMBA，公司董事长兼总经 理，北京海淀区工商联常委。1995 年 3 月至今，何先生担任北京动力源科技股份有限公司 董事长、总经理。

台林先生，1955 年出生，工学硕士，高级工程师，公司副董事长兼总工程师，北京电 源行业协会副理事长。曾任北京理工大学教师。1995 年 3 月至今，台先生担任北京动力源 科技股份有限公司董事、总工程师。

张守才先生，1964 出生，工学硕士，助理研究员，公司董事、董事会秘书。曾任北京 理工大学教师、北京动力源科技股份有限公司副总经理。

周卫军先生，1967 年出生，硕士，公司董事。周先生曾在民航修配厂工作。1995 年 3 月至今，担任北京动力源科技股份有限公司董事、极地事业部经理。

曲春红女士，1962 年出生，民建会员，硕士，公司财务总监。曲女士曾任北京塑料工 业联合公司会计、北京通力电气公司财务部部长。1995 年 3 月至今，曲女士担任北京动力 源科技股份有限公司董事、财务总监。

吴琼先生，1967 年出生，硕士，公司董事。吴先生曾在民航修配厂工作。自 1995 年 3 月起，曾任北京动力源科技股份有限公司市场部经理、副总经理，现任北京动力源科技股份 有限公司董事。

段辉国先生，1961 年出生，高中学历，公司董事。段先生曾任北京通力电气公司生产 部部长，自 1995 年 3 月起，段先生先后担任北京动力源科技股份有限公司监事、董事、生 产部经理、市场部经理，现任北京动力源科技股份有限公司董事。

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王瑞华先生，1962 年出生，博士、注册会计师，公司独立董事。王先生曾任北京中惠 会计师事务所经理，现任中央财经大学 MBA 教育中心主任、教授、博士生导师。

何继兵先生，1972 年出生，硕士，公司独立董事。何先生曾任职于中国通用石化机械 总公司、国泰证券有限责任公司北京分公司、国泰君安证券股份有限公司，曾任华夏证券股 份有限公司投资银行总部业务董事，现任中国民族证券投资银行一部副总经理。

刘春女士，1968 年出生，中共党员，硕士，律师，公司独立董事。刘女士曾任北京第 一律师事务所、北京市中元律师事务所律师，北京市中济律师事务、北京市方元律师事务所、 北京市君都律师事务所合伙人，现任北京市融商律师事务所合伙人。

北京动力源科技股份有限公司董事会

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议案三：

关于选举公司第三届监事会监事的议案

公司第二届监事会任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行换届选举。 公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会提名黄海、李荫峰为监 事候选人（简历附后），与职工代表大会选举产生的殷国森共同组成第三届监事会。

附：第三届监事会候选人

黄海先生， 1963 年出生，本科学历，工程师。黄先生曾任交通部信息中心助理工程师、 北方电脑公司部门经理、北京先河科技开发公司工程师、北京动力源有限责任公司监事、市 场部经理，2000 年 12 月起担任本公司监事会主席。

李荫峰先生， 1962 年出生，大专学历。李先生曾就职于北京东风无线电厂，并曾任北 京通力电气公司车间主任、北京动力源有限责任公司监事、制造部经理、生产办主任，2000 年 12 月至今担任本公司监事。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2007 年 2 月 7 日

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