Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Aug 25, 2006

证券代码： 600405 证券简称： G 动力源 编号： 2006-021

北京动力源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第二届董事会第十九次会议通知于 2006 年 8 月 10 日通过专人送达、电子邮件、 电话通知形式发出，会议于 2006 年 8 月 24 日在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会 议室召开，公司 11 名董事全部亲自出席会议，公司全体监事、高管列席会议。会议的召开 符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议经 过表决，形成如下决议：

一、以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2006 年中期报告及中期报告摘 要；

二、以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司使用部分募集资金暂时补充流动 资金的议案。

用 1000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，详见关于用募集资金暂时补充流动资金 的公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2006 年 8 月 24 日

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