Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Apr 27, 2006

证券代码： 600405 证券简称： G 动力源 编号： 2006-011

北京动力源科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第二届董事会第十六次会议通知于 2006 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件、 电话通知形式发出，会议于 2006 年 4 月 25 日在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会 议室召开，公司 11 名董事中何振亚、台林、周卫军、吴琼、段辉国、曲春红、张守才、王 正元、王瑞华、刘春亲自出席会议，独立董事何继兵委托独立董事刘春代为出席并表决。会 议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。 会议审议并通过如下议案（如无说明均以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过）：

• 1 、公司 2006 年一季度报告

• 2 、关于聘请郭玉洁担任公司证券事务代表的议案

北京动力源科技股份有限公司董事会 2006 年 4 月 25 日

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