Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Feb 27, 2006

股票简称：动力源 股票代码： 600405 公告编号：临 2006 — 007

北京动力源科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于 2006 年 2 月 14 日通 过电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2006 年 2 月 24 日在北京丰台科学城星火路 8 号四 楼会议室召开，公司 11 名董事全部亲自出席，会议的召开符合法律法规和公司章程的有关 规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议经过逐项表决，形成如下决议（如无说明， 议案为全票通过）：

一、审议通过关于申请银行授信额度的议案

• 1 、向华夏银行申请 20000 万元人民币的综合授信额度，其中：流动资金贷款额度 6000

• 万元，银行承兑汇票额度 10000 万元，贸易融资额度 4000 万元，期限一年。

2 、向光大银行申请 5000 万元人民币的综合授信额度，其中：非融资类保函额度 500 万 元，流动资金贷款额度 2000 万元，银行承兑汇票额度 2000 万元，进口开证额度 500 万元， 期限一年。

二、审议通过关于经理层 2006 年度奖励办法的议案

公司经理层 2006 年度的奖励与当年的净资产收益率挂钩。以 2005 年底经审计净资产为 基准，提取奖励基金用于奖励经理层，奖励基金计入当期费用，净资产收益率在 6% （包含 6% ）至 10% （不包含 10% ）间，提取比例为净利润的 3% ，净资产收益率达 10% 以上（含 10% ） 时，奖励基金提取办法如下：净资产收益率 10% 时，奖励基金的提取比例为 2006 年净利润 的 5% ；净资产收益率达 20% 以上（含 20% ）时，奖励基金提取比例为 2006 年净利润的 10% ； 净资产收益率在 10%~20% 间时，每增加 2 个百分点，奖励基金提取比例增加一个百分点。

三、审议通过关于对外投资的议案

公司与北京和天飞翔电子技术有限公司（简称“和天飞翔”）共同出资 3333 万元人民币 设立北京信航科技有限公司（简称“信航科技”），从事导航产品、空管系列产品及电子信息 产品的技术开发、生产、销售，其中：和天飞翔出资 2333 万元（含实物 256.97 万元，技术 2076.03 万元），占 70% ，公司以自有资金出资人民币 1000 万元，占 30% ，信航科技的注册

资本与和天飞翔的出资额及投资双方的出资比例据评估结果调整。

北京动力源科技股份有限公司与北京和天飞翔电子技术有限公司之间无关联关系。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2006 年 2 月 24 日