Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Jan 23, 2006

股票简称：动力源 股票代码： 600405 公告编号：临 2006 — 005

北京动力源科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于 2006 年 1 月 11 日通 过电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2006 年 1 月 22 日在北京丰台科学城星火路 8 号四 楼会议室召开，公司 11 名董事全部亲自出席，会议的召开符合法律法规和公司章程的有关 规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议经过逐项表决，形成如下决议（如无说明， 议案为全票通过）：

一、 审议关于对外投资的议案

公司与北京市海淀区迪赛通用技术研究所、北京奇正迪赛科技有限公司共同投资设立北 京迪赛奇正电源设备有限责任公司，注册资本 2990 万元，其中北京市海淀区迪赛通用技术 研究所现金出资 1435.2 万元，占注册资本的 48 % ，北京奇正迪赛科技有限公司现金出资 1106.3 万元，占注册资本的 37 % ，北京动力源科技股份有限公司用自有资金现金出资 448.5 万元，占注册资本的 15 % 。北京迪赛奇正电源设备有限责任公司从事模块电源的开发生产 和销售。

公司与北京市海淀区迪赛通用技术研究所、北京奇正迪赛科技有限公司没有关联关系。 二、 审议关于解聘高级管理人员的议案，解聘刘兵先生担任的公司副总经理职务。公 司独立董事王正元、王瑞华、刘春、何继兵对此表示了同意意见。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2006 年 1 月 22 日