Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 26, 2005

股票简称：动力源 股票代码： 600405 公告编号： 2005-012 北京动力源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误道 性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于 2005 年 12 月 9 日通过 电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2005 年 12 月 24 日在北京丰台科学城星火路 8 号四 楼会议室召开，公司 11 名董事全部亲自出席会议。会议的召开符合法律法规和公司章程的 有关规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议经过表决，形成如下决议：

一、 以 11 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过关于聘任高级管理人员的议案，聘 任韩宝荣先生为公司副总经理（附韩宝荣先生简历）。公司独立董事何继兵、刘 春、王瑞华、王正元对此表示了同意意见。

附：韩宝荣先生简历

韩宝荣，男， 52 岁，中共党员，大专学历。 1986 年 1 月 ~1987 年 1 月铁岭市挂面厂厂 长； 1987 年 2 月 ~1993 年 12 月铁岭市面粉厂副厂长、副书记； 1994 年 1 月 ~1995 年 12 月 铁岭市天宝商茂总公司副总经理； 1996 年 1 月 ~1998 年 12 月铁岭市饲料公司副总经理； 1999 年 3 月 ~2000 年 12 月北京动力源有限责任公司沈阳办事处主任、市场四部经理； 2000 年 12 月 ~2002 年 12 月北京动力源科技股份有限公司副总经理； 2003 年 5 月 ~2003 年 12 月廊坊中 油博通公司副总经理； 2004 年 1 月 ~2005 年 4 月南宁中粮饲料公司总经理； 2005 年 5 月 ~2005 年 12 月北京动力源科技股份有限公司西南市场部经理。

北京动力源科技股份有限公司董事会

年 12 月 24 日