Beijing Dynamic Power Co., Ltd - Board/Management Information 2004

巨潮资讯


	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**动力源：第二届董事会第六次会议决议公告

**2004-10-28 05:51

股票代码：600405　　　股票简称：动力源　　　公告编号：2004-007

北京动力源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年10月26日以

通讯表决的方式召开，公司全体董事参加了会议，其中7名董事现场参加会议，

董事王正元、王鹏程、王瑞华、何继兵以通讯方式参加会议。符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过公司2004年三季度报告

二、审议通过关于注销内蒙古动力源通信设备有限责任公司的议案

内蒙古动力源通信设备有限责任公司（内蒙动力源）由我公司与内蒙古邮电

通信设备厂于1998年共同出资设立，注册资本400万元，我公司出资196万元，占

注册资本的49%，主营业务为生产经营通信设备、电源设备、通信终端及附属产

品等，具体业务是在内蒙古销售我公司生产的通信电源设备。该公司2003年主营

业务收入313.36万元，净利润1.82万元，2004年1~9月主营收入62.8万元,净利润

-47.2万元，2004年9月30日总资产628.5万元，净资产368.5万元,资产主要是货

币资金、应收账款、存货和房屋（以上数字未经审计）。

内蒙古邮电通信设备厂的主管内蒙古网通公司要进行主副业分离，该厂要撤

回投入到内蒙动力源的出资和人员，建议内蒙动力源清算解散，我公司拟同意。

内蒙动力源将根据《内蒙古动力源通信设备有限责任公司章程》和《公司法》进

入清算程序，由股东单位联合组成清算组按法定程序进行清算。

我公司已在内蒙古呼和浩特组建了办事处，负责在该区开展业务。

三、同意张驰龙辞去公司副总经理职务。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2004年10月26日

AI assistant