Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Board/Management Information 2004

Jul 12, 2004

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**动 力 源：第二届董事会第四次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-07-13 05:32   

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股票代码：600405　　股票简称：动力源　　公告编号：2004-005

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年7月12日以

通讯表决的方式召开，公司全体董事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程

》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过修改公司章程的议案

根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司经营的实际情况，对公司章程作出

如下修改：

1、增加第四章第四节“对外担保范围及审批程序”，内容如下：

第8.19条公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非

法人单位或个人提供担保，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象

提供债务担保。

第8.20条公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产

的50%。

第8.21条公司决定对外担保须取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者

经股东大会批准。

第8.22条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具

有实际承担能力。

第8.23条公司必须严格按着有关规定认真履行对外担保情况的信息披露义务

，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

第8.24条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、

执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

2、修改第5.22条的内容“2000万元人民币以下的风险投资，以及单项投资

5000万元人民币以下的基建、技改项目和投资额、收购和被收购、出售资产总额

占公司最近经审计的净资产20％以下的一般性投资，经董事会批准后实施。

超过2000万元人民币限额的风险投资及单项投资额5000万元人民币以上的基

建、技改项目和投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的净资

产20％以上的其他重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报

股东大会批准。”为：

“3000万元人民币以下的风险投资，以及单项涉及金额5000万元人民币以下

的基建项目、技改项目、收购资产、出售资产和一般性投资，经董事会批准后实

施。

3000万元人民币以上的风险投资，以及单项涉及金额5000万元人民币以上的

基建项目、技改项目、收购资产、出售资产和一般性投资，应当组织有关专家、

专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

以上预案需经公司2004年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《募集资金管理办法修订案》（具体内容详见上海证券交易所

网站www.sse.com.cn）

该办法需经公司2004年第一次临时股东大会审议

三、审议通过《信息披露管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站w

ww.sse.com.cn）

四、审议通过《投资者关系管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）

五、审议通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案

相关事宜通知如下：

1、会议时间和地点

会议时间：2004年8月13日上午9时

会议地点：北京丰台科学城星火路8号公司四楼会议室

2、会议内容

(1)审议修改公司章程的议案

(2)审议《募集资金管理办法修订案》

3、出席会议人员

（1）公司董事、监事和高级管理人员

（2）8月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的本公司股东或其代理人。

4、登记办法

法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证

，办理登记手续。

个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，

代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

登记时间和地点：2004年8月5日至6日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）

到本公司董事会秘书处办理登记。

异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2004年8月6日）

5、其他事项

联系地址：北京丰台科学城星火路8号

邮政编码：100070

联系电话：010-83681321

联系人：张守才　郭辉

会期预计半天，出席会议人员费用自理。

附：股东授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席北京动力源科技

股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代表行使表决权

委托人签名：　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　 委托人股东账号：

受委托人签名：　　　　　　　　 受委托人身份证号码：

受委托日期：　　　　　　　　　 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

注：单位委托须加盖单位公章

北京动力源科技股份有限公司董事会

2004年7月12日

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