Beijing Dynamic Power Co., Ltd - Board/Management Information 2004

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**动力源：第二届董事会第三次会议决议公告

**2004-06-10 05:44

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　公告编号：2004―003

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2004年6月9日在公

司四楼会议室召开。公司十一名董事中的十人出席会议，董事段辉国因故委托董

事吴琼代为出席会议并表决。召开会议的程序和出席会议人数符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议经过审议，以举手表决的方式通过如下决议：

一、审议通过关于公司向银行申请授信额度的议案

根据公司业务发展的需要，决定向银行申请1.5亿元的授信额度。授权经理

层在额度范围内开具单笔不超过1000万元的银行承兑汇票。

二、审议通过关于利用自有资金进行短期投资的议案

在不影响生产经营的前提下，利用不超过2000万元的自有资金进行短期投资

，用于购买首发的基金，以充分发挥资金的作用，创造效益回报股东。授权经理

层办理相关事宜。要求经理层保证资金安全，减小风险。合规合法地使用资金，

不在股票二级市场和期货市场进行投资，不进行委托理财，投资前进行充分的论

证，必要时向专业人士咨询。

（以下无正文）

北京动力源科技股份有限公司董事会

2004年6月9日

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