Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Audit Report / Information 2018

Apr 24, 2019

北京动力源科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、 董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职 务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会会议情况

• （一）报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：

• 1 、 2018 年 4 月 25 日，监事会召开了公司第六届监事会第十四次会议； 会议内容：

  • （1） 公司 2017 年年度报告和报告摘要

  • （2） 2017 年监事会工作报告

  • （3） 2017 年总经理工作报告

  • （4） 2017 年财务决算报告

  • （5） 关于续聘公司年度报告审计机构的议案

  • （6） 2017 年度利润分配预案

  • （7） 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

  • （8） 内部控制自我评价报告

  • （9） 公司 2018 年第一季度报告和报告摘要

  • （10） 关于变更公司注册资本的议案

  • （11） 关于修改公司章程的议案。

  • （12） 关于对全资子公司安徽动力源科技有限公司进行增资的议案

• 2 、 2018 年 5 月 23 日，监事会召开了公司第六届监事会第十五次会议； 会议内容：

• （ 1 ） 审议《关于增加公司经营范围及相应修订 < 公司章程 > 的议案》

• 3 、 2018 年 8 月 28 日，监事会召开了公司第六届监事会第十六次会议； 会议内容：

  • （ 1 ） 审议《 2018 年半年度报告及报告摘要》

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（ 2 ） 审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

（ 3 ） 审议《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》

4 、 2018 年 10 月 29 日，监事会召开了公司第六届监事会第十七次会议； 会议内容：

（ 1 ） 审议《 2018 年第三季度报告》

• （ 2 ） 审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

• （ 3 ） 审议《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》

（ 4 ） 审议《关于减少公司注册资本并修改 < 公司章程 > 的议案》

5 、 2018 年 12 月 14 日，监事会召开了公司第六届监事会第十八次会议； 会议内容：

• （ 1 ） 审议《关于与全资子公司进行资产重组的议案》

• （ 2 ） 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

（二）报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共 8 次、股东大会共 2

次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2018 年度有关事项发表的监事会意见

1 、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系， 有效地防止了经营管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务 时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2 、检查公司财务情况

信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会 以为该审计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。 3 、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。认为公司《 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018 年度募集 资金的存放和使用情况。

4 、关联交易情况

公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

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5 、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会经过认真核查，报告期内公司发生的收购资产事宜，未发现有任何内

幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

6 、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被出具非标意见。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日

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