Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 26, 2018

北京动力源科技股份有限公司独立董事 关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司 章程》的有关规定，我们作为北京动力源科技股份有限公司的独立董事， 按照和 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的 通知》（证监发 〔2003〕56 号）及公司章程的有关规定，对公司 2017 年 度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查， 相关说明及独立意见如下：

一、关于对外担保情况的专项说明

1．本公司为关联方提供的担保情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无为关联方提供担保的情况。

2．本公司为非关联方提供的担保事项

截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际对全资子公司安徽动力源科技有 限公司、 北京迪赛奇正科技有限公司，提供担保累计金额为人民币 6,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.68%。公司及子公司不存在逾期担 保的情况。

除上述对全资子公司安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限 公司进行的担保外，公司不存在其他对外担保情况。

二、关于对外担保情况的独立意见

报告期内，公司认真贯彻执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公 司章程的有关规定，谨慎控制对外担保风险，保障公司的资产安全。

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限公 司提供担保，旨在帮助其补充营运资金，保证其正常开展生产经营活动，并 未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。公司为全资子公司安徽动 力源科技有限公司、北京迪赛奇正科技有限公司提供担保的决策程序合法、 有效，经出席董事会会议三分之二以上的董事审议通过。

2018 年 4 月 25 日

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