Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2025

Apr 22, 2025

证券代码： 600405 证券简称：动力源 公告编号： 2025-045

北京动力源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日

至2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2024年年度报告全文及摘要	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度独立董事述职报告	√
5	2024年度利润分配预案	√
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7	关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案	√
8	关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
9	关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北 京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案	√
10	2024年度监事会工作报告	√
11	关于选举李慧女士为公司第八届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过公司第八届董事会第四十三次会议审议并通过，详情请见 同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务 用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接 投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进 行投票。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600405	动力源	2025/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人 身份证、授权委托书（见附件 1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表 应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理 会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

• 2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董 事会办公室。

登记时间：2025 年 5 月 9 日、12 日上午 9 时至 11 时，下午 15 时至 17 时。

六、 其他事项

• 1、现场会议时间：半天

• 2、与会者交通费、食宿费自理

• 3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董 事会办公室

• 4、邮编：100070

• 5、联系人：胡一元

• 6、联系电话：010-83681321

• 7、电子邮箱：465899602@qq.com

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 13 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年年度报告全文及摘要
2	2024 年度董事会工作报告
3	2024 年度财务决算报告
4	2024 年度独立董事述职报告
5	2024 年度利润分配预案
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案
7	关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的 议案
8	关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项 报告
9	关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为 抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提 供担保和反担保的议案
10	2024 年度监事会工作报告
11	关于选举李慧女士为公司第八届监事会监事的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。