Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2018

Jun 1, 2018

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-032

北京动力源科技股份有限公司

关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 20 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600405	动力源	2018/6/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何振亚先生

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.06% 股份的股东何振亚先生，在 2018 年 6 月 1 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予 以公告。

3. 临时提案的具体内容

• （1）《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目专项授 信提供担保的议案》

• （2）《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 6 月 20 日 14 点30 分 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8 号公司410 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 20 日

至 2018 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2017 年年度报告和报告摘要	√
2	2017 年董事会工作报告	√
3	2017 年监事会工作报告	√
4	2017 年财务决算报告	√
5	2017 年独立董事工作报告	√

6	关于续聘公司年度报告审计机构的议案	√
7	2017 年度利润分配预案	√
8	关于变更公司注册资本的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	关于增补独立董事的议案	√
11	关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能 制造项目专项授信提供担保的议案	√
12	关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-11 已经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二十次 会议审议通过，议案 12 已经公司于 2018 年 5 月 23 日召开的第六届董事会第二 十一次会议审议通过，相关决议公告内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案： 8 、 9 、 12 项议案为特别表决事项，均需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日

 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年年度报告和报告摘要
2	2017 年董事会工作报告
3	2017 年监事会工作报告
4	2017 年财务决算报告
5	2017 年独立董事工作报告
6	关于续聘公司年度报告审计机构的议案
7	2017 年度利润分配预案
8	关于变更公司注册资本的议案
9	关于修改公司章程的议案
10	关于增补独立董事的议案
11	关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造 项目专项授信提供担保的议案
12	关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。