Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2017

May 10, 2017

动力源·2016 年年度股东大会

嘉源·法律意见书

==> picture [247 x 73] intentionally omitted <==

HTTP ： WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING

上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG

致：北京动力源科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于北京动力源科技股份有限公司 二〇一六年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2017)-04-068

受北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律 师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2016 年年度股东大会，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称“《股东大会规则》”）及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定，就公司2016 年年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如 下：

一、 股东大会的召集、召开程序

1、2017 年4 月18 日，公司第六届董事会第九次会议决议召开2016 年年度 股东大会。

2、公司于2017 年4 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站上发出2016 年年度股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的 时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系人等。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。其中，公司

1

动力源·2016 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系 统投票平台投票，2017 年5 月10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台投票，2017 年5 月10 日9:15-15:00。

5、2017 年5 月10 日14 点30 分，本次股东大会在北京丰台区科技园区星 火路8 号公司410 会议室举行。会议由公司董事长何振亚先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》 及《公司章程》之规定。

二、 出席股东大会的人员资格

1、截至2017 年5 月3 日股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等 证明文件及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股 东代表共计17 人，代表股份共计84,509,556 股，出席会议的股东及股东代表所 持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为19.2606%。

3、出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的 人员为公司高级管理人员及本所律师。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司 章程》之规定。

三、 股东大会的表决程序

2

动力源·2016 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

• 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列 明的事项进行了表决，表决结束后，由2 名股东代表和1 名监事代表及本所律师 共同清点表决情况。

3、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网 络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

4、本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

• 1）审议通过《公司2016年年度报告和报告摘要》。

表决结果：同意84,509,556股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议有 表决权股份总数的0%。

2）审议通过《2016年董事会工作报告》。

表决结果：同意84,509,556股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议有 表决权股份总数的0%。

• 3）审议通过《2016年监事会工作报告》。

表决结果：同意84,509,556股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议有 表决权股份总数的0%。

• 4）审议通过《2016年财务决算报告》。

表决结果：同意84,509,556股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议有 表决权股份总数的0%。

• 5）审议通过《2016年独立董事工作报告》。

3

动力源·2016 年年度股东大会 嘉源·法律意见书

表决结果：同意84,509,556股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议有 表决权股份总数的0%。

6）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意84,509,556股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议有 表决权股份总数的0%。

7）审议通过《2016年度利润分配预案》。

表决结果：同意84,507,556股，占公司出席会议有表决权股份总数的 99.9976%；反对2,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0024%；弃权0 股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。

8）审议通过《关于制定<北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激 励方案>的议案》。

表决结果：同意84,509,556股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占公司出席会议有 表决权股份总数的0%。

综上，本所认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》之规定。

四、 结论意见

综上，本所认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文，仅为签署页）

4

动力源·2016 年年度股东大会

嘉源·法律意见书

（此页无正文）

北京市嘉源律师事务所 负责人：郭 斌

经办律师：齐 曼

柳卓利

年 月 日

5