Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2015

May 8, 2015

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2015-016

北京动力源科技股份有限公司

关于2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600405	动力源	2015/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何振亚

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 11.28% 股份的股东何振亚，在 2015 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定， 现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4 亿元综 合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案

根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不 超过2.4 亿元人民币综合授信，授信期限为三年，以公司自有的位于丰台科技园 区星火路8 号园区的土地使用权（土地证号：京丰国用2005 第000815 号，使用 权面积9308.65 平方米）及地上建筑物（房产证号：X 京房产证丰字第096865 号，建筑面积14662.85 平方米）作为授信抵押。同时公司股东何振亚先生及其 夫人赵桂兰女士提供个人无限连带责任保证，保证期限三年。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 5 月 22 日 下午14 点 召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8 号公司410 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2014年年度报告和报告摘要	√
2	2014年董事会工作报告	√
3	2014年监事会工作报告	√
4	2014年财务决算报告	√
5	2014年独立董事工作报告	√
6	关于续聘公司财务报告审计机构的议案	√
7	关于续聘公司内部控制审计机构的议案	√
8	2014年度利润分配预案	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	关于《2015 年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案	√
11	关于公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过2.4 亿元综合授信，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了提案1、提案2、提案4 至10；公司第五届监事会第十次会议审议通过了提案3。详见2015 年4 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 上的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、 《公司第五届监事会第十次会议决议公告》。公司第五届董事会第二十三次会 议审议通过了提案11，详见2015 年5 月9 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上的《公司第 五届董事会第二十三次会议决议公告》。

2 、 特别决议议案： 8 、 9 、 11

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 10

应回避表决的关联股东名称：何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩 宝荣

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2015 年 5 月 8 日

报备文件： 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容