Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 27, 2014

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-016

北京动力源科技股份有限公司

关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会名称：2013 年年度股东大会

（二）公司已于2014 年4 月10 日公告了股东大会召开通知，何振亚作为公 司的控股股东，直接持有公司11.28%的股份，在2014 年4 月24 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。

（三）提交股东大会表决的增加临时提案名称：关于公司向民生银行北京分 行申请综合授信2.4 亿元整，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案

根据公司经营需要，公司拟向中国民生银行北京分行申请2.4 亿元人民币综 合授信，授信期限为一年，公司以公司自有的位于丰台科技园区星火路8 号园区 的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，并提请股东大会授权董事会办理授信 抵押相关具体事宜，抵押期限一年。同时公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女 士提供个人无限连带责任保证，保证期限一年。

（四）增加的临时提案不需网络投票。

二、除上述增加的临时提案，于2014 年4 月10 日公告的原股东大会通知

事项不变。

三、完整的股东大会提案列示如下：

序号	议案内容
1	公司2013年年度报告和报告摘要
2	2013年董事会工作报告
3	2013年监事会工作报告
4	2013年独立董事工作报告
5	2013年财务决算报告
6	关于续聘公司财务报告审计机构的议案

7	关于聘请公司内部控制审计机构的议案
8	2013年度利润分配预案
9	关于资本公积转增股本的预案
10	关于公司向民生银行北京分行申请综合授信2.4亿元整，并提请股东大会授权董事会提供资产抵押的议案

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014 年4 月24 日