Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 9, 2014

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-011

北京动力源科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年5月23日上午9：00

• 股权登记日：2014年5月19日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013年年度股东大会

• （二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013年5月23日（星期五）上午9：00

• （四）会议的表决方式：本次会议采用现场投票方式。

• （五）会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	公司2013年年度报告和报告摘要
2	2013年董事会工作报告
3	2013年监事会工作报告
4	2013年独立董事工作报告
5	2013年财务决算报告
6	关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7	关于聘请公司内部控制审计机构的议案
8	2013年度利润分配预案
9	关于资本公积转增股本的预案

• 注：上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见2014 年

• 4 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

（一）截止2013 年5 月19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人 身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代 表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办 理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8 号北京动力源科技股份有限公 司董事会办公室

• 3、登记时间：2013 年5 月21 日、22 日上午9 时至11 时，下午3 时至5 时

五、其他事项

1、现场会议时间：半天

• 2、与会者交通费、食宿费自理

• 3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8 号北京动力源科技股份有限公

• 司董事会办公室

4、邮编：100070

• 5、联系人：郭玉洁、吴慧琴

6、联系电话：010-83681321

7、传真：010-63783054

8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014 年4 月8 日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

北京动力源科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2014 年5 月23 日召开的 贵公司2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年年度报告和报告摘要
2	2013年董事会工作报告
3	2013年监事会工作报告
4	2013年独立董事工作报告
5	2013年财务决算报告
6	关于续聘公司财务报告审计机构的议案
7	关于聘请公司内部控制审计机构的议案
8	2013年度利润分配预案
9	关于资本公积转增股本的预案

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2014 年4 月8 日