Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2013

Oct 28, 2013

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

（证券代码：600405 证券简称：动力源）

2013 年第二次临时股东大会会议资料

2013 年11 月22 日

北 京

目 录

2013 年第二次临时股东大会议程 .......................................................... 3 关于变更会计师事务所的议案 ............................................................... 4 关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案 ....... 5 关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》 的议案 ...................................................................................................... 6

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北京动力源科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2013 年11 月22 日上午9：00。

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼410 会议室。

出席人员：

1、截止2013 年11 月15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、参会人员签到、律师核查身份（9:00-9:25）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、宣读各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读现场投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

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动力源2013 年第二次临时股东大会议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2013 年7 月17 日，公司接到中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）《关 于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）的函》，公司现聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩 华会计师事务所（特殊普通合伙）发生合并，成立瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙），中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）被合并不再存续，根据《上市 公司2008 年年度报告工作备忘录第三号 年报披露注意事项（一）》第六款的规 定：“上市公司原聘请的会计师事务所发生合并的，若系原聘会计师事务所被合 并不再存续的，则需在年报披露前履行变更会计师事务所的董事会、股东大会审 议程序。”公司已于2013 年8 月6 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关 于变更会计师事务所的议案》。

请各位股东进行审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013 年11 月22 日

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动力源2013 年第二次临时股东大会议案二：

关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1024 号）核准，公司以非公开发行方式向7 名特定投资者发行了共计28,383,420 股人民币普通股（A 股）股票。本次发行 完成后，公司注册资本增加至人民币286,254,458 元，股本总额变更为 286,254,458 股,《公司章程》中有关条款拟修订如下：

原《公司章程》第六条：“公司注册资本为人民币257,871,038 元”,现修改 为“公司注册资本为人民币286,254,458 元”。

原《公司章程》第二十条：“公司的股本结构为：普通股257,871,038 股” 现修改为“公司的股本结构为：普通股286,254,458 股”。 请各位股东进行审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013 年11 月22 日

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动力源2013 年第二次临时股东大会议案三：

关于公司注销已回购股权激励股份注册资本减少并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》 有关条款和股东大会授权，公司第四届董事会第二十九次会议及第三十次会议审 议通过了《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》，2013 年10 月22 日注销已回购股权激励股份3,659,257 股，导致公司股本总额发生变化，《公司 章程》中有关条款拟修订如下：

原《公司章程》第六条：“公司注册资本为人民币286,254,458 元”,现修改 为“公司注册资本为人民币282,595,201 元”。

原《公司章程》第二十条：“公司的股本结构为：普通股286,254,458 股”现修 改为“公司的股本结构为：普通股282,595,201 股”。

请各位股东进行审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013 年11 月22 日

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